Банк был вовлечен в осуществление сомнительных транзитных операций
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
РИА Новости

Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Московский Национальный Инвестиционный Банк" (МНИБ, зарегистрирован в Москве).

 

Об этом сообщает регулятор в среду.

 


"МНИБ", - как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, был вовлечен в осуществление сомнительных транзитных операций. "ООО КБ "МНИБ" не соблюдало требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - отмечается в сообщении.

 

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которым законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

 

По данным БИР Аналитик, на 1 июня текущего года банк МНИБ занимал 426 место в банковской системе РФ с активами в размере 791,7 млн рублей, собственные средства составляли 403,8 млн рублей, вклады населения - 9,4 млн рублей.