Новый законопроект обяжет кредитные организации отказывать клиентам в проведении валютных операций при нарушении ими валютного законодательства.
Госдума ужесточит контроль за валютными операциями
Олег Харсеев / Коммерсантъ

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает кредитные организации отказывать клиентам в проведении валютных операций при нарушении ими валютного законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

 

В настоящее время банки могут отказывать клиентам в одобрении валютных операций только на основании противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Помимо этого, документ уточняет перечень субъектов, подлежащих административной ответственности за данные нарушения. К ним относятся лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица и должностные организации.

 

Законопроект также предусматривает административные штрафы за осуществление незаконных валютных операций: для должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей, для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юрлица, - в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.