Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.
В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм
Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ столичной полиции, сотрудниками ФСБ России при поддержке Росгвардии Москвы, а также ЦСН ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», — рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Александр Князев.

 

Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием реквизитов и расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, занимались нелегальным обналичиванием денежных средств.

 

В спецоперации принимали участие более сотни сотрудников правоохранительных органов, одновременно проведены обыски более чем по 20 адресам. В ходе оперативных мероприятий и следственных действий изъято свыше ста печатей фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, более 200 электронных носителей информации, а также документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

 

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

 

Трое организаторов незаконной деятельности задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в отношении еще четверых участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

Объем противоправных операций и незаконно извлеченного преступниками дохода в релизе МВД не уточняется.