Анжела Шабанова приговорена к семи годам.
Подрядчица «Дальспецстроя» осуждена за мошенничество
Константин Мельницкий / Коммерсантъ

В Хабаровске вынесен приговор бывшему руководителю московской подрядной организации ОАО «Трест Транстрой» Анжеле Шабановой.

 

Ее осудили на семь лет за мошенничество и вывод почти 350 млн руб. средств, выделенных заказчиком ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России» на строительство объекта Минобороны РФ в городе Артеме Приморского края.

 

Между тем сам «Дальспецстрой», проиграв за год ряд арбитражей общей ценой почти 9,8 млрд руб., испытывает серьезные финансовые трудности. Чтобы возместить потери, компания пытается взыскать средства со своих контрагентов.

 

Центральный райсуд Хабаровска вынес приговор бывшему гендиректору ОАО «Трест Транстрой» Анжеле Шабановой. Подсудимая признана виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сегодня сообщил хабаровский отдел УФСБ по спецобъектам федеральных органов власти.

 

ОАО «Трест Транстрой», по данным базы «СПАРК-Интерфакс», было создано в Москве в 2007 году. Занималось в основном оптовой торговлей стройматериалами, строительством. Предыдущий крупный его контракт на поставки датирован 2008 годом. Принадлежит Константину Молчанову. С декабря прошлого года находится в стадии ликвидации, 11 ноября 2016 года, по данным «Вестника Государственной регистрации», принято решение об исключении компании из ЕГРЮЛ.

 

В ходе судебного процесса установлено, что в 2014 году «Трест Транстрой» получил подряд при строительстве военного объекта в Артеме (Приморский край). Заказчиком выступало ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России», которое, согласно условиям госконтракта, обеспечило финансирование работ и поставок в размере 350 млн руб. Однако глава подрядной организации дала указание перечислить эти средства по фиктивным основаниям на счета подставных организаций для последующего обналичивания.

 

Махинации раскрыты при участии подразделений УФСБ и УМВД по Хабаровскому краю. В ходе расследования выявлена проводившая их преступная группа, расследуется ряд уголовных дел.

 

Как отмечается, Анжела Шабанова признала вину полностью и активно помогала следствию. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы, два из которых ей предстоит провести в колонии общего режима. Также осужденную обязали вернуть государству 350 млн руб.

 

Между тем потерявший эти деньги «Дальспецстрой» находится в тяжелом финансовом положении. В течение года компания проиграла несколько арбитражных процессов на общую сумму почти 9,8 млрд руб., в том числе 8,7 млрд руб. — долги по банковским кредитам, взятым на строительство космодрома Восточный.

 

В пресс-службе «Дальспецстроя» “Ъ” сообщили о вынужденной активизации работы по взысканию дебиторской задолженности. Для этой цели на предприятии создана специальная комиссия, которая в постоянном режиме мониторит причины образования «дебиторки», а также контролирует направление претензий и исковых заявлений. Всего на начало недели «Дальспецстрой» предъявил 162 арбитражных иска на общую сумму 17,6 млрд руб., из них уже удовлетворено судами 58 исковых требований на сумму 7,6 млрд руб. Кроме того, в адрес «недобросовестных контрагентов» направлено еще 78 претензий на сумму 3,5 млрд руб.

 

Возвращаемые средства — это в основном неотработанные субподрядчиками авансы, отметили в пресс-службе «Дельспецстроя». Работа по сокращению «дебиторки» проводится на предприятии в рамках плана финансового оздоровления на период до конца 2018 года. Ее размер на данный момент в компании не разглашают, в августе 2015 года глава ДСС Юрий Волкодав оценивал его в 35 млрд руб.