Сам банк находится на санации.
Бывший акционер требует от Балтийского банка 7,8 млрд рублей
М. Сергеев / Ведомости

Балтийский торговый дом – бывший акционер Балтийского банка – требует взыскать с него 7,8 млрд руб. убытков, говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 

Учредителями Балтийского торгового дома (сейчас введено наблюдение в рамках банкротства) являются Андрей Исаев и Олег Шигаев. Судебное заседание назначено на 30 августа.

 

В октябре 2014 г. санатором Балтийского банка стал Альфа-банк, причина санации – признаки недобросовестных операций с активами, обнаруженных ЦБ. Как указывал регулятор, из-за конфликта с акционерами банк не управлял вложениями на 30 млрд руб.

 

В начале июля санируемый Альфа-банком Балтийский банк подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о признании банкротом Шигаева, заседание состоится 17 октября.

 

Шигаев с апреля 2015 г. объявлен в федеральный розыск, он обвиняется в отмывании 3,3 млрд руб., выведенных из Балтийского банка в виде кредитов.