Еврокомиссия предлагает регулировать обращение криптовалют и предоплаченных карточек согласно действующему законодательству о противодействии терроризму и уходу от налогов.
 Еврокомиссия намерена ужесточить контроль за криптовалютами
depositphotos.com

Это значит, что одно из самых выгодных отличий криптовалюты —  анонимность ее владельца — окажется под угрозой. Комиссия, которая является исполнительным органом власти Евросоюза, предлагает распространить на электронные платформы, такие как биткоин, правила, регулирующие вопросы противодействия отмыванию денег. Таким образом власти объединенной Европы надеются также усилить  надзор за банковскими счетами и повысить прозрачность информации о деятельности трастовых компаний. 

 

Если предложения Еврокомиссии будут приняты, криптовалютным платформам придется вести учет транзакций и проверять личность пользователей — так, как сейчас это делают банки. 

Сегодняшние предложения помогут государственным властям отслеживать людей, скрывающих информацию о своих финансах для ведения преступной деятельности, такой, как терроризм. Государства-члены смогут собирать важнейшую информацию о действительных владельцах компаний и трастов, о людях, торгующих электронной валютой, и пользователях предоплаченных карт, — прокомментировал вице-президент комиссии Франс Тиммерманс. 

После того, как выяснилось, что исполнители терактов в Париже использовали в своих целях одноразовые предоплаченные карточки, Еврокомиссия предложила снизить их верхний лимит  с €250 до €150. Для отслеживания подозрительной активности государства-члены ЕС должны будут создать централизованные реестры информации о владельцах банковских счетов и электронных кошельков, чтобы облегчить работу органам финансовой разведки. 

Читать далее