Нарушения в работе AS PrivatBank выявлены в ходе проверки сделок с 2012 по 2014 год.
Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​
Коммерсантъ/Антон Белицкий

Комиссия рынков финансов и капитала Латвии оштрафовала дочернюю компанию украинского Приватбанка — AS PrivatBank — на 2 млн евро за отмывание денег и финансирование терроризма, говорится в сообщении ведомства.

Оценив ответственность должностных лиц банка, комиссия отстранила от обязанностей председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Терпе, а также поручила совету банка полностью сменить правление, — отмечается в релизе.

По данным ведомства, нарушения в работе AS PrivatBank выявлены в ходе проверки сделок с 2012 по 2014 год. Они связаны со скандалом вокруг масштабных хищений из молдавских банков.

 

Кроме того, комиссия может наложить индивидуальные денежные санкции на ответственных должностных лиц. Часть материалов о выявленных нарушениях направят в правоохранительные органы. AS PrivatBank не принял необходимые меры по соблюдению законодательства, в результате этого через кредитное учреждение проходили сомнительные операции.